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财富指北周报:爆雷金融产品及机构全解析(2019.12.23-12.29)


文/如是金融研究院《财富指北》工作室 张明照

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本期财富风险指北周报统计了2019年12月第4周“爆雷”机构和产品,其中包括爆雷机构11家、爆雷产品2只以及4项旧“雷”的最新进展。


目 录



一、新增“爆雷”

(一) 上市公司

1. 长城影视:上市公司因债务原因遭1308万高价悬赏

2. 恒丰银行:中央汇金、山东金融资管入股,原董事长被判死缓,风险处置仍在进行中

3. 酒鬼酒:管理层与代理商纠纷,被代理商举报添加甜蜜素

4. 恺英网络:连续爆雷,又遭传奇IP持有人索赔77亿,股价暴跌88% 

5. 亚太药业:重要子公司失控,市值仅剩37亿

6. 都市丽人:传统服装行业困境爆发,断崖式亏损,市值蒸发150亿

7. 中视传媒:《空天猎》票房不佳,出品方拒不支付1725万兜底投资款

8. 强生控股:公司购买安信信托2亿信托计划逾期

9. 中牧股份:疫苗工厂突发消毒剂事件,市值跌破百亿

(二) 金融机构

10. 中山证券:陷入5亿贷款纠纷,老牌券商频频出问题

(三) 消费返利骗局

11. 易网购:消费返利骗局爆雷,涉及1200万人、260亿元

(四) 爆雷产品

1. 中泰·祥泰1号集合资金信托计划:又一政信项目遭遇展期

2. 华鑫·鑫海13号单一资金信托:1.2亿借款被两度拖延,兑付可能性极低

二、旧雷新进展

1. 普顿外汇:非法平台,传销式拉人入金外汇平台爆雷

2. 中泰.恒泰18号:兑付方案难以实施,投资者最低仅能拿回4.54%现金

3. 沃特玛:母公司确定重整投资人,仍存终止上市风险

4. ST辅仁:控股股东挪用上市公司资金



 新增“爆雷”


(一)  上市公司

1. 长城影视:上市公司因债务原因遭1308万高价悬赏 

公司情况:长城影视是从事电视剧的投资、制作、发行及广告等衍生业务的影视公司,2006年A板上市,控股股东为长城集团。11月22日,杭州中院以1308万高价悬赏长城影视,征集财产线索,实控人父子赵锐勇和赵非凡为被执行人,旗下有三家A股上市公司,长城影视、长城动漫、天目药业。


风险指北:

1) 爆雷原因:申请人为建行西湖支行,执行金额高达1.3亿。2017年,长城系公司陆续向该行贷款逾1亿,最终银行只追回了两三百万。今年7月,银行向法院提出强制执行申请,按照10%的悬赏比例推断执行金额高达1.3亿。


长城系公司深陷资本泥潭。近年来长城影视利润增速一直下降,2018年首次亏损,达4.14亿。两名实控人因股权质押、借款、担保等多次被监管问讯,股权也已被大面积冻结。截至三季度末,长城影视的质押比例近90%,长城动漫几乎是全部质押。


2) 后续进展:12月24日发布公告,陕西中投、安徽老凤皇拟对长城集团进行不低于20亿实物资产的增资扩股,同时将出资不低于15亿现金参与长城集团后续的债务重整。不过该协议尚为框架性约定,依然存在不确定性。


2. 恒丰银行:中央汇金、山东金融资管入股,原董事长被判死缓,风险处置仍在进行中

公司情况:恒丰银行是一家股份制商业银行,股东有烟台蓝天投资、新加坡大华银行等。12月18日发布消息,计划非公开发行1000亿普通股股份,中央汇金拟认购600亿股,山东省金融资管拟认购360亿股,新加坡大华银行和其他股东拟认购40亿股。同日,新加坡大华银行宣布认购协议,认购价格为1元,通过此次发股公司募集资金1000亿。


风险指北:

1) 爆雷原因:山东国资或保留控制权。定增完成后,中央汇金将成为控股股东,恒丰银行成为首家获中央汇金参股的中小股份制商业银行。但恒丰银行控制权仍在山东省政府,其中中央汇金应该会向山东方面转让部分股权。


管理层掏空银行资产。2014年,恒丰银行原董事长姜喜运因贪污、受贿、故意销毁等被追究刑事责任。2017年底,继任者蔡国华又因涉嫌严重违法违纪被查,今年9月因涉嫌滥用职权、贪污、受贿及挪用公款被检方指控,经查造成恒丰银行损失超8.97亿,个人受贿超1亿,原董事长姜喜运等被判死缓。问题爆出后,恒丰银行管理层被整个替换掉,新入驻团队将进行彻底的资产清查。


3. 酒鬼酒:管理层与代理商纠纷,被代理商举报添加甜蜜素

公司情况:前身为始建于1956年的吉首酒厂,1997年7月上市,曾获“全国酒文化优秀企业”等多项荣誉,市值超100亿。2012年,因查出塑化剂超标,酒鬼酒四季度业绩断崖式下滑,后三大高管集体辞职。12月18日,酒鬼酒代理商北京来今雨轩的石某曝料称,老酒鬼酒添加甜蜜素。12月21日,酒鬼酒回应并否认添加甜蜜素一事。


风险指北:

1) 爆雷原因:经销商石某早在2016年就起诉过酒鬼酒。2012年,来今雨轩与酒鬼酒签订买断合同,2016年石某拿着检测报告起诉酒鬼酒,但当时法院驳回了其返还购酒款的要求,但同意退货。据悉,这批酒有4万多瓶已被销售流入市场,近3万瓶被酒鬼酒回收。


这一切实际上是管理层与代理商的纠纷。以往酒鬼酒采用的是厂家和经销商共同组建销售公司的方式。在中粮入主后,所有销售公司改为由厂家独立操作,全资控股。公司发展方向不定,管理层也持续变动,公司管理混乱。石某公司与酒鬼酒前高层关系密切。不仅仅是酒鬼酒的经销商,还是包装材料供应商、知识产权代理商等。石某公司通过将麻袋陶瓶0元转让酒鬼酒,换取优先承接其包装生产订单的便利。在新管理层上台后,石某方认为酒鬼酒并未按照此协议履行,而正是同一时间,其称发现封存的酒鬼酒中含有甜蜜素。


2) 后续进展:12月25日,湖南省市场监督管理局公告称,在对其近三年市场上流通的30个批次产品检测后,并未发现任何甜蜜素添加,对于石某的投诉相关部门并未受理。从目前整个白酒板块来看,此次事件并未造成显著的行业股价波动。并且,由于被爆出含甜蜜素的还是那一批老酒,预计影响不大。


4. 恺英网络:连续爆雷,又遭传奇IP持有人索赔77亿,股价暴跌88%


5. 亚太药业:重要子公司失控,市值仅剩37亿


6. 都市丽人:传统服装行业困境爆发,断崖式亏损,市值蒸发150亿


7. 中视传媒:《空天猎》票房不佳,出品方拒不支付1725万兜底投资款


8. 强生控股:公司购买安信信托2亿信托计划逾期 


9. 中牧股份:疫苗工厂突发消毒剂事件,市值跌破百亿


(二) 非金融企业

10. 中山证券:陷入5亿贷款纠纷,老牌券商频频出问题


(三) 金融企业

11. 易网购:消费返利骗局爆雷,涉及1200万人、260亿元


(四) 爆雷产品

1. 中泰·祥泰1号集合资金信托计划:又一政信项目遭遇展期


2. 华鑫·鑫海13号单一资金信托:1.2亿借款被两度拖延,兑付可能性较低


公司/产品情况:......

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后续进展:加入财富指北训练营,查看完整分析。


旧雷新进展


1. 普顿外汇:非法平台,传销式拉人入金外汇平台爆雷


2. 中泰.恒泰18号:兑付方案难以实施,投资者最低仅能拿回4.54%现金


3. 沃特玛:母公司确定重整投资人,仍存终止上市风险


4. ST辅仁: 控股股东挪用上市公司资金


公司情况:详情见:财富风险指北月报:2019年1-11月“爆雷”机构及产品分析

后续进展:加入财富指北训练营,查看完整分析。


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